近年来，国家乡村振兴政策深入人心。但有的不法分子却编造虚假惠民政策诱骗群众上当，成为“洗钱”工具人，广大群众一定要提高警惕，可别为了蝇头小利掉入“洗钱”陷阱。
2025年1月3日，龙泉市公安局反诈中心成功拦截劝阻一起涉嫌“洗钱”事件。
当天，龙泉市公安局反诈中心突然接到涉诈预警信息，市民潘某某取现异，常存在高危情况，预警劝阻员立即尝试与潘某某取得联系，但其手机一直处于未接状态。15时30分许，农业银行大水槽分理处联系到反诈中心，称一女子来到营业厅。并执意要求进行大额现金转账，存在较大交易风险。
经核对，该女子正是警方急切寻找中的潘某某，民警立即连同辖区派出所前往潘某某所在银行开展见面劝阻。
通过近两个多小时的劝解，潘某某承认了在进行刷流水的行为。原来就在不久前，潘某某收到了一条不知名信息，打开后发现竟是“国家扶贫补助”的通知。
潘某某扫描二维码后，“扶贫专员”联系到潘某某，称只需提供一个名下能正常使用的银行账户，便可领取“国家专项扶贫补助”。但潘某某提供银行账户后，对方却表示银行卡额度太低，需要先包装流水提高额度，同时也能提高扶贫额度。
潘某某信以为真，便按照指示在收到“测试金”45000元后，准备到银行取现并汇款到对方指定账户内，幸得民警与银行工作人员的及时劝阻，才没让骗子得手。
“我差点就成了骗子的帮凶，差点就犯罪了！”潘某某恍然大悟道，骗子是在利用其账号对诈骗财物进行“洗钱”
目前，该笔涉案钱财已经移交相关部门，将原路返还至受害人手中。
警方提醒：扶贫政策的落实和发布必须以官方信息为准，不要轻易接听陌生来电、添加陌生人好友、点击未知链接、扫描陌生二维码、下载不明APP。妥善保管好自己的身份证、银行卡、手机卡等，不得出租、出借、出售，一旦丢失要立即挂失。切莫贪图小利，沦为犯罪团伙的“帮凶”。（余久庆）