人民法治网宁夏讯 近日，宁夏回族自治区中宁县公安局大战场派出所成功查处两起帮助信息网络犯罪活动案件，2名出借银行卡协助涉诈资金流转的违法行为人被依法行政拘留。这是大战场派出所纵深推进涉“两卡”违法犯罪整治、坚持打防并举取得的又一战果，有效震慑了辖区涉诈关联违法犯罪。
大战场派出所在日常线索梳理排查中发现王某和县局反诈中心移交的张某涉嫌帮助电诈分子洗钱。经对二人名下银行账户交易信息逐一核查，发现账户均存在与个人收入状况明显不符的大额异常流水，资金往来轨迹符合涉诈资金过账特征，涉嫌为电信网络诈骗团伙提供资金结算通道、协助转移非法所得。
固定相关证据后，民警依法对王某、张某进行传唤调查，二人到案后对出借个人银行卡协助转移涉诈资金的违法事实供认不讳。目前，两名违法行为人已被依法行政拘留。
民警依法对王某、张某进行传唤调查
案件的快速精准查办，是大战场派出所常态化推进帮信犯罪打击治理的一个缩影。涉“两卡”帮信犯罪隐蔽性强、资金流转快，大战场派出所没有局限于就案办案，而是以个案办理为抓手，建立健全“线索快核、证据快固、案件快办”的闭环工作机制。
对日常自主排查发现、上级部门转办的各类涉诈线索，第一时间启动账户核查、资金追溯、人员落地工作，逐条深挖背后关联链条，确保每条线索查深查透、每起违法依法惩处。同时，主动对接辖区银行网点、通信营业机构，建立“两卡”风险联动排查机制，定期对异常开卡、高频交易等风险账户开展联合筛查，从前端环节堵塞“两卡”非法流转漏洞，推动打击工作从“个案处置”向“类案防控”延伸。
在保持严打态势的基础上，大战场派出所坚持打防并行，把典型案例转化为反诈宣传的鲜活素材，用身边事教育身边人。结合辖区乡村面积广、群众居住分散的实际，民辅警开展反诈宣传进社区、进校园、进乡村活动，通过院坝宣讲、上门走访、村级广播等形式，向群众普及“两卡”违法相关法律知识，明确告知出租、出借、出售银行卡、电话卡均属违法行为，不仅影响个人征信，还将承担相应法律责任，提醒群众切勿贪图蝇头小利，沦为涉诈犯罪的“工具人”。
截至目前，通过全链条打击、源头化治理、全覆盖宣传，大战场派出所辖区帮信类违法犯罪高发势头得到有效遏制，群众对“两卡”违法的辨识度和防范意识明显提升。大战场派出所将持续保持严打严防态势，不断深化打防管控各项措施，持续深挖涉诈线索、严打帮信违法、做实宣传引导，从源头上压降电信网络诈骗及关联违法犯罪发案率，全力守护辖区群众财产安全，维护社会治安大局持续稳定。
（中宁县公安局 户云泽 通讯员 逯晓蓓）