为深入贯彻全面从严治党要求，持续加固中央八项规定精神堤坝，严格落实《中华人民共和国反洗钱法》等金融监管法规，有效防范洗钱违法犯罪、净化金融生态，近日，陕西省铜川市耀州联社统筹开展节前廉政专项监督检查与贵金属宝石行业反洗钱专项培训，以法治为引领、以监督为保障，双管齐下筑牢廉洁从业与金融安全 “双防线”。
紧盯节点强监督 风清气正过 “廉节”
联社纪委坚持教育先行、警示在前，紧扣节日廉政风险防控关键节点，通过下发纪律通知、转发违纪违法典型案例、发送廉洁提醒短信等方式，重申严禁违规收送礼品礼金、违规吃喝、公车私用、违规操办婚丧喜庆事宜等纪律红线，同步普及廉洁从业相关党纪法规，引导干部员工知敬畏、存戒惧、守底线，自觉筑牢拒腐防变的法治思想防线。
检查组以 “四不两直” 方式深入基层网点，围绕节日易发 “四风” 问题、中央八项规定精神落实情况开展实地排查，对发现问题现场反馈、立行立改，做到抓早抓小、防微杜渐，以刚性监督维护纪律规矩的严肃性。
今后，联社纪委将持续加大节日明察暗访力度，畅通监督举报渠道，对顶风违纪行为依规依纪从严查处，以有力监督保障各项工作廉洁高效、依法合规运行。
聚焦行业防风险 法治赋能反洗钱
4月1日，耀州联社组织各网点会计主管及业务骨干，开展贵金属宝石行业反洗钱暨受益所有人信息质量提升专项培训，将法治要求贯穿反洗钱工作全流程。
培训紧扣《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》等监管规定，深度解读专项工作方案，明确各岗位职责分工、目标任务与时间节点。针对贵金属宝石行业交易隐蔽、流动性强、风险较高的行业特性，重点围绕三项核心内容精准部署：一是依法抓实客户排查与尽职调查，严格落实客户身份识别法定职责；二是精准提升受益所有人信息质量，夯实反洗钱数据合规基础；三是强化业务基础管理与履职能力，确保反洗钱操作符合监管法治要求。
会议要求，全体人员要提高法治思想认识，严守工作时间节点，压实岗位主体责任，强化部门协同配合，切实把反洗钱各项法定要求落到实处，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。
下一步，耀州联社将持续保持严的基调、法治的力度，一方面紧盯节日作风建设，筑牢廉洁自律防线；一方面扎实推进贵金属行业风险排查、信息备案等法定工作，不断提升合规风控与依法经营水平，以法治护航联社稳健运营，为区域金融安全稳定筑牢坚实屏障。