为切实防范化解地方中小金融机构风险，维护县域金融市场秩序稳定，近日，黑龙江省大兴安岭地区塔河县公安局经济犯罪侦查大队深入辖区多家地方中小金融机构，全面开展风险排查与防范宣传工作。
行动中，大队结合辖区实际，制定详细排查方案，组织警力通过实地走访、座谈交流等方式，全面了解各机构的经营状况、业务流程、内部控制及风险管理制度落实情况。同时，围绕贷款诈骗、洗钱等常见金融犯罪行为的立案标准、证据固定等关键环节，与金融机构相关负责人进行深入交流，提升一线人员识别和应对风险的能力。
针对当前金融领域面临的主要风险点，民警从实战角度提出防范建议，提醒要进一步强化客户身份识别机制，严格异常交易审核流程，及时移送可疑线索，切实堵塞管理漏洞。同时，经济犯罪侦查大队将持续加强与金融监管部门、银行业协会等单位的沟通协作，凝聚合力，推动形成齐抓共管的金融风险防控格局。
此次走访排查，进一步密切了警银协作关系，为构建“事前防范、事中管控、事后打击”全链条治理机制打下坚实基础。下一步，塔河县公安局经济犯罪侦查大队将持续深化警银共建，提升金融领域风险防控能力，为全县经济社会高质量发展营造更加安全稳定的金融环境。