人民法治网四川讯 有这样一伙人，开了10多家公司，不打广告、不卖货，没有一笔正经生意却有千万资金“流水”。短短数月，每人每月获利2-3万元不等，你以为这是什么新的“商业模式”，其实是披着“合法公司”外衣，利用对公账户帮助境外诈骗分子转移诈骗资金的“洗钱”犯罪。近日，四川省广安市武胜公安快速出击，打掉一对公账户洗钱团伙，抓获涉案嫌疑人17名，网上追逃嫌疑1名，目前已查明的涉案资金就高达2000余万元……
4月中旬，武胜县公安局刑事侦查大队在工作中摸排出一条线索：武胜籍男子徐某（化名）名下一家公司，无实际经营，但有大量资金转入转出，十分异常。
获得线索后，刑侦民警赓即对徐某以及名下公司进行调查，发现徐某名下这家公司不卖货，没有实际经营项目，却每天都会到账几万元“货款”，而到账后就立即转到另外一家公司，徐某本人也经常不在公司，办公地点也是长期无人办公。
这种不正常的经营行为，让民警意识到，徐某可能在利用公司对公账户进行“洗钱”犯罪。
为进一步核实情况，刑侦大队立即成立专案小组，对已掌握的线索进行扩线关联，发现徐某名下公司的资金往来，都通过第三方支付平台转出转入，极少通过正规银行，似乎在有意规避。
“正常的公司经营，不可能全部通过第三方支付平台转账，这种有意绕开银行来转账的行为，肯定心里有鬼！”刑侦大队反诈中心民警蒋铭说。
4月22日，在掌握一定线索后，刑侦民警立即对徐某进行传唤，并连夜开展审讯。然而狡猾的徐某矢口否认，称公司是替人办贷款刷流水，只是赚点“辛苦费”。
由于线索有限，短时间难以形成铁证，徐某的狡辩让办案陷入了短暂的僵局。
为尽快查明案件，除了审讯警力，整个刑侦大队全部动了起来，一是连夜从海量的记录中继续寻找蛛丝马迹；二是加快在外地资金核查进度。
4月23日下午，在审讯室内，徐某对自己的行为继续“抵赖”。但他不知的是，通过调查，民警已经掌握了他“洗钱”犯罪的证据。而后，徐某面对仅过一夜就出现在他面前的“铁证”，终于如实交代。
随着案件办理的进一步深入，专案小组通过线索关联，发现仅徐某一人，是不可能进行完整的“洗钱”犯罪，经过他手的涉诈资金去了哪里？又是谁在向徐某转账？
为深挖背后链条，全面查清“余罪”，专案小组马不停蹄，在省内多个地市州开展侦查。最终，摸清了一个勾连境外诈骗团伙的对公账户“洗钱”犯罪团伙。
“经过研判，这个团伙共有18人，分布在省内多地。随后我们对嫌疑人展开了抓捕行动。”刑侦大队大队长刘成说。
4月24日，一张抓捕大网悄然展开，专案小组兵分多路，先后在省内多地共计抓获嫌疑人17名，网上追逃嫌疑人1名，直接关联全国各地22件电信网络诈骗案。
经查，以周某（化名）为首的对公账户“洗钱”团伙，从2025年下半年开始，组织人员开办10余家“空壳"公司，利用营业执照注册银行对公账户后，通过网络第三方支付平台注册账户，为境外诈骗团伙转移涉诈资金。目前，案件正在进一步侦办中。
警方提示：出租、出借、出售银行卡、对公账户、电话卡及支付账号等行为，是电信网络诈骗犯罪的重要帮凶，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪（帮信罪），掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪（掩隐罪）、诈骗罪，行为人将依法承担刑事责任。
本案中，周某等18名嫌疑人开办“空壳"公司，利用对公账户帮助境外诈骗团伙转移涉诈资金，等待他们的将是法律的严厉制裁!请广大群众务必提高警惕，切勿因贪图小利或心存侥幸触碰法律红线。如发现相关违法犯罪线索，及时拨打110向公安机关举报。（陈力）