近期，浙江省丽水市云和县公安局成功侦破一起虚假黄金交易“洗白”113万元涉诈资金案件，抓获8名涉案嫌疑人，彻底斩断了一条为电信网络诈骗等犯罪活动转移资金的黑灰产业链。
2025年3月，云和县公安局刑侦大队在办理一起电信网络诈骗案件时，敏锐地捕捉到一条以虚假黄金交易洗钱的犯罪线索。
经过长时间深度经营与缜密侦查，民警发现，该犯罪团伙组织架构严密，分工明确，其作案手法极具隐蔽性和迷惑性。犯罪嫌疑人冯某作为某珠宝公司实际控制人，他提供对公账户作为资金“中转池”，并精心设计了“购买黄金 - 销售变现”的虚假贸易流程，妄图为违法犯罪资金披上合法外衣。
起初，冯某经营着一家正规的珠宝公司，从事合法的珠宝交易。但一次偶然机会，他了解到虚假黄金交易可用于为违法犯罪分子洗钱并获取高额报酬，在高额利润的诱惑之下，选择铤而走险。他找到居间人张某，并协同胡某、刘某、祝某、李某、蒲某等人，最终协商确定了犯罪活动的具体细节。
然而，再狡猾的狐狸也逃不过猎人的眼睛。民警见细不放，不放过任何蛛丝马迹，开展细致侦查。在资金转入冯某账户时，云和公安迅速冻结了转入冯某账户的所有违法犯罪资金。
在掌握充分证据后，2025年8月，办案民警辗转广东深圳、贵州遵义等地，成功将负责提供账户的冯某、负责联络上游资金方的蒲某、祝某、李某，负责居中介绍的胡某、刘某、张某以及负责技术操作的翟某等所有环节的犯罪嫌疑人一网打尽，实现了对整个犯罪生态圈的全链条打击。
办案民警与时间赛跑，雷霆出击，在犯罪嫌疑人冯某收到赃款，尚未能将资金用于购买黄金变现的关键窗口期，及时冻结涉诈资金，斩断“黑手”，113万元涉诈资金被全额追回。目前，云和警方已联系全国各地受害人办理资金返还。7名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被起诉至云和县人民法院，1名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被执行逮捕。
警方提醒：以黄金等贵重商品为媒介，通过高买低卖手法实现非法资金“洗白”，是电信诈骗的新型洗钱方式， 在面对异常资金或交易行为时，请务必保持高度警觉，严格履行法律义务。（吴诗卉 马芳霏）