近期，一种新型电诈洗钱套路正在悄然蔓延，不法分子将黑手伸向烟酒行业，以“付款失误”为幌子实施洗钱活动。浙江省丽水市景宁县城区多家烟酒店就遭遇了这样的骗局。
今年3月，一名男子走进一家小超市，找到店主进行攀谈，声称后续需要购买大量香烟。蹊跷的是，他要求店主事先提供银行卡账户，方便在购买时通过转账支付烟款。警觉的店主虽然拒绝了他的要求，但该男子趁店主不注意时，拍下了店内的收款码。
次日，该男子再次现身要求购买香烟。不久后，店主账户突然收到多笔来路不明的转账。男子随即以“付款失误”和“需要现金”为由，要求店主将“多出”的款项取现交还。直到后来账户被冻结，店主才惊觉：所谓的“烟款”竟是电信网络诈骗的赃款！
景宁公安接警后，以此为线索，一举捣毁一个利用商户收款账户实施“洗钱”的犯罪团伙。经查，该团伙涉案金额达10万余元，被利用的商户8家。
截至目前，景宁公安共抓获犯罪嫌疑人3名，案件正在进一步办理中。
警方提醒：广大商户务必提高警惕，突如其来的“大客户”可能是陷阱，切勿轻易提供收款账户或协助取现。一旦发现可疑交易，请立即报警。（沈鸿）