河南省洛阳市公安局洛龙分局:新型洗钱方式,请餐饮店老板注意

河南省洛阳市公安局洛龙分局:新型洗钱方式,请餐饮店老板注意

近日,辖区居民宋先生通过微信向开元路派出所定鼎门警务室社区民警反映:称不知谁在其家门口放了两盒盒饭,他本人没有订过餐,心里觉得莫名其妙。

虽然是个很小的事情,但民警联想到昨天也有居民反映类似情况,觉得事情有些蹊跷,便立即开展走访,经了解,近三天时间内,该小区发生了七起类似情况,并且快餐质量很高,每份要70多元,居民们各种猜疑都有,恐惧情绪开始蔓延。

民警首先安抚居民群众的情绪,随后立刻开展进一步调查,通过几个小时的监控查看,发现送餐人员是一名女子,民警顺线追踪,确认该女子是小区门口一家饭店的员工,经走访了解,原来是一名外地人不通过订餐平台,直接打电话给商家,要求将快餐送到小区。

民警根据线索又走访了另一家饭店,饭店老板也遇到了这样的情况,“外地客户”订了两次餐,取得了老板信任,今天说微信支付不了,要老板的银行卡号,先给老板转一万元,让老板扣除饭钱,剩余的再转给他,老板也觉得有点可疑,但不知道是什么情况。民警立刻制止,告诉饭店这是一种新型的电诈洗钱方式,一旦落入对方的圈套,商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”,导致自己名下的账户被冻结,甚至可能承担涉案资金被划扣的经济损失。

随后,民警在小区居民群中告知大家真相,消除了居民的恐慌,并及时在商户群中转发,避免了辖区商户被骗。(郭宇鹏)