近日，四川省营山县公安局雷霆出击，成功打掉一个流窜多地、以“买烟套现”为幌子转移涉诈资金的“车手”团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，查扣涉案香烟价值3万余元、现金2万余元，串并涉案资金数万元。
一条烟背后的“猫腻”
近日，一名男子走进营山县某超市，声称要“买几条烟”。随后，该男子又称自己“打牌需要套现”，请求超市老板提供收款二维码帮忙周转。老板未多加防备，便将个人收款码交给了对方。
次日，老板账户陆续收到来自不同银行的转账共计17000余元。男子在店内等候，老板前往银行取现。然而，银行工作人员在询问取款用途时，敏锐察觉资金流向异常，怀疑系洗钱，随即商户老板报警。
民警迅速出动，在超市内将犯罪嫌疑人朱某发当场抓获。
车上的同伙无处遁形
抓捕朱某发同时，反诈中心对其行动轨迹进行深度研判，发现其驾车抵达营山时，车上共有4人，其余3人仍在车上。
指挥中心立即指令城区派出所、快反组同步收网、实施抓捕。追击途中，另三人疯狂逃窜后弃车，途中还丢弃了多部手机企图毁灭证据。何某、周某红在县城一环路外桥洞下的荒坡处被当场抓获；陈某权在宜宾被抓获。
何某、周某红在县城一环路外桥洞下的荒坡处被当场抓获；陈某权在宜宾被抓获。
揭秘：“买烟套现”如何沦为洗钱工具
经查，朱某发、何某、周某红、陈某权四人驾驶汽车流窜至营山县，为牟取非法利益，在明知所接收资金系犯罪所得的情况下，辗转多家超市，以“买烟”为名骗取商户收款二维码，实则接收上游诈骗等犯罪资金并套现转移。
目前，4人均已被依法采取刑事强制措施。
警方提醒：
严守账户底线，拒做 “转账工具人”。收款码、银行卡、电话卡切勿出租出借，坚决拒绝陌生人代收款、帮忙套现请求，谨防触犯帮信、掩隐等罪名。
警惕异常交易，遇疑及时报警。遇大额采购后套现、多笔分散转账等反常情况，务必提高警惕；积极配合银行风险核查，发现可疑立即报警。
正告涉诈人员：莫伸手，伸手必被捉。涉诈资金套现属黑灰产业，公安机关将持续严打。明知赃款仍协助转移，必将依法追责，切勿以身试法。