近日，黑龙江省林区公安局绥棱分局刑侦大队聚焦电信网络诈骗犯罪及其上下游关联黑灰产犯罪，经深度研判、精准出击，成功破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件，抓获利用个人银行卡为诈骗团伙转移赃款的犯罪嫌疑人1名，推动打击治理电信网络诈骗犯罪工作取得新成效。
今年6月末，刑侦大队民警在梳理相关涉诈信息时，发现辖区居民李某名下2张银行卡的转账流水存在异常，资金呈现快进快出的典型“跑分”特征，存在帮助电信网络诈骗团伙转移赃款、协助洗钱的重大犯罪嫌疑。发现可疑线索后，办案民警立即围绕涉案账户开展侦查，同步对嫌疑人进行细致摸排，于7月2日将李某成功抓获归案。
审讯初期，犯罪嫌疑人李某心存侥幸，谎称自己只是帮朋友转账，并不清楚资金来源为涉诈赃款。办案民警适时出示关键证据后，李某在确凿证据面前心理防线彻底瓦解，如实供述了其将本人银行卡提供给诈骗分子，并按对方指令转移涉诈赃款的犯罪事实。
目前，犯罪嫌疑人李某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
警方提示：所谓的“帮朋友转账”“流水包装”往往是“跑分”洗钱的幌子。广大居民要妥善保管好个人银行卡、电话卡及支付账户，坚决做到不出租、不出借、不出售。对于他人以“刷流水”“给好处费”等名义借用银行卡的行为，务必保持警惕，发现异常及时向公安机关举报，切莫因人情或蝇头小利触碰法律红线。