为深入贯彻落实全区公安机关四项专项整治行动部署要求，严厉打击地方中小金融机构违法犯罪，切实维护辖区金融秩序与群众财产安全，3月6日，黑龙江省大兴安岭地区行政公署公安局十八站森林分局刑事侦查大队前往黑龙江塔河县农村商业银行十八站惠林支行，与银行负责人围绕非法集资、洗钱、骗取贷款、票据诈骗、保险诈骗、逃废金融债务等金融类违法犯罪开展专题沟通提示。
沟通中，刑事侦查大队民警结合近年来辖区及周边发生的典型金融犯罪案例，深入剖析了当前金融领域违法犯罪活动的新特点、新趋势。重点针对农村商业银行在日常业务办理中可能遇到的风险点，如异常开户、大额可疑交易、虚假贷款资料等进行了详细讲解，并就如何识别和防范此类风险提出了具体的指导意见。民警强调，银行作为金融交易的“第一道关口”，柜面工作人员的敏锐识别和及时拦截是防范资金损失的关键。
为进一步压实金融机构风险防控主体责任，刑事侦查大队向黑龙江塔河农村商业银行十八站惠林支行负责人正式发放了《公安经侦提示书》，旨在帮助银行机构健全内部防控机制，提升风险预警能力。
下一步，大兴安岭地区行政公署公安局十八站森林分局刑事侦查大队将持续保持对地方中小金融机构违法犯罪的严打高压态势，常态化开展风险排查与预警防控，指导地方中小金融机构堵住安全漏洞，全力筑牢金融安全“防火墙”，为辖区经济社会高质量发展营造安全、稳定、有序的金融环境。（史秋建）