近日，河南省洛阳市公安局洛龙分局成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，涉案金额数十万元。
9月1日，翠云路派出所在工作中发现，一男子在辖区内持多张银行卡频繁取现，存在洗钱嫌疑，民警第一时间展开调查，调取该男子取现监控录像，发现其具有较强的反侦察意识，取现时间集中在深夜至凌晨，且穿戴帽子、口罩遮挡面部信息，民警进一步追踪发现，该男子取现后步行至较偏僻的地段再骑共享电动车“兜圈”，最后绕到河边或树林中消失。民警通过大量追踪摸排，最终确定了该男子的落脚点，9月6日，雷霆出击，在辖区某酒店将该男子王某抓获，现场查获银行卡39张。
经对嫌疑人手机进行取证，发现该案系团伙作案，分工明确，先通过境外软件相互联系，将在黑龙江、辽宁、内蒙等地开户银行卡快递至洛阳，然后由“取手”到快递点接收进行测卡，发现银行卡能够正常使用便到附近银行等待上家指令取现，审讯过程中民警发现上家通过境外软件安排王某休息规避风险，并指示王某有人来接卡，民警因势利导，成功将上家安排来接卡的嫌疑人吴某抓获。
有意思的是吴某来接卡时，还有一名看管人员，该看管人员并未发现吴某被抓，一直在银行附近等待，直到民警再次到银行附近开展工作时，这名看管人员拍了一张民警的照片发给吴某，并附文字“警察，跑”，殊不知吴某的手机此刻在民警手中，民警顺手将该男子李某抓获。
目前，三名犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。（郭宇鹏）