“他说贸易投资回报高、没风险，我一时贪心就……”2025年5月底，安徽省淮南市潘集区田集街道的杨女士在社交平台结识了一位“港商”。对方描绘的财富蓝图让她心动不已，先后投入10万元参与“高回报投资”，直到资金无法追回才惊觉受骗，随即向淮南市公安局潘集分局刑警大队报案。
警方侦查发现，该案呈现 “线上人设包装 + 线下资金洗白” 的专业化犯罪特征。诈骗团伙成员在网络端塑造 “贸易精英” 形象，以虚假投资项目诱骗受害人；线下则由 “中间人” 负责对接，通过虚拟货币交易完成赃款转移。杨女士被骗的 10 万元，正是通过这种 “现金兑换虚拟币” 的方式进行清洗。
办案民警注意到，与杨女士交易的 “中间人” 异常谨慎，见面时以墨镜鸭舌帽全面遮挡面部。侦查专班通过海量数据分析与轨迹追踪，逐步锁定嫌疑人活动范围，最终确认其在合肥的藏匿地点。
抓捕行动正值盛夏，办案民警在嫌疑人住处周边连续蹲守。当嫌疑人王某从省外 “执行任务” 返回时，被布控民警当场抓获。经查，王某受 “上线” 指使，在江苏、安徽多地流窜作案，通过虚拟货币交易为诈骗团伙转移洗白资金达数十万元，个人非法获利数万元。
审讯中，警方深挖发现王某近期在田家庵区与一名市民有过类似交易接触。潘集警方立即将线索通报至田家庵分局，两地警方协同行动，成功找到潜在受害人并开展反诈劝阻，及时避免了新的财产损失。
目前，犯罪嫌疑人王某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。（刘璐 徐洪勇）
