冬季行动开展以来，黑龙江省林区公安局大海林分局主动应对防范化解当前突出风险隐患，将人民群众的切身利益放在首位，秉持着“现案必破，积案必清”的工作理念，持续推进积案攻坚。近日，黑龙江省林区公安局大海林分局成功破获一起电诈积案，用打击成效提升群众安全感和对公安工作的满意度。
2023年10月，辖区居民李先生在网上操作贷款，并下载了某贷款APP填写了身份证、银行卡等信息后，客服称李先生银行卡条件不够，要先转账刷流水，并承诺转账的钱会退还，随后发给李先生两个指定账户。李先生深信不疑，先后向两个账户转账共计20000元。到了第二天李先生等到的不是贷款批下来的消息，而是反诈预警电话，李先生这才醒悟，来到公安机关报案。
案发后，办案民警第一时间对案件进行处置，对涉案资金流向条缕分析，细致研判。但由于该案的线索繁杂，有部分关键线索比较模糊，对该案的梳理和追踪增加了难度。一年来，办案民警始终坚持着“有案必破”的信念，从多方入手，不断的从所掌握的线索入手，深入梳理，不放过任何细节。最终，绳锯木断，水滴石穿，通过对旧线索的重新梳理并结合大数据分析以及相关信息源的追踪，顺藤摸瓜，于近日在福建省莆田市将该案的4名嫌疑人成功抓获。
经查，4名嫌疑人均承认在明知对方使用其银行卡从事违法犯罪活动的情况下，仍将银行卡交给他人使用的违法事实。因其行为尚不构成犯罪，未达到刑事立案标准。大海林分局依照《中华人民共和国反电信网络诈骗法》对4名违法行为人进行了行政处罚。
