近日，黑龙江省嫩江市公安局反诈中心按照省厅反诈中心、黑河市局反诈中心工作要求，紧盯电信网络诈骗犯罪新形势、新手段特点，针对电诈“洗钱”方式的迭代升级，组织开展“黄金交易市场”专题宣传活动，积极争取黄金交易市场从业人员参与反诈工作，全力构筑“全民反诈”工作格局，守好人民群众“钱袋子”。
近期，电信诈骗网络犯罪出现“线上诈骗＋线下取现”的新型诈骗模式。诈骗分子瞄准了黄金等贵重金属的价值属性，为躲避公安机关侦查，以各种理由诱骗受害人邮寄大额现金或者大量黄金，通过网约车、邮寄、出租车等方式送达，以不见面、不现身的方式将现金或黄金取走，最终成功转移赃款。此类涉诈洗钱违法犯罪极易在黄金交易市场滋生，导致黄金交易市场从业人员间接成为“电诈工具人”造成群众财产损失。
反诈民警向黄金交易市场从业人员详细讲解相关防范和识别知识，向商铺负责人送达了《黑龙江省黄金交易市场涉诈风险警示告知书》，告知如遇到购买金额较大，交易过程中遮挡面部或频繁与他人通联、神色慌张、盲目扫货不议价等情形，特别是使用他人名下的网银、银行卡、微信、支付宝等支付钱款，或将店铺收款码拍照后发给其他人代为支付钱款的情况出现，要第一时间拨打“110”报警，或者拨打“0456-7557110”反诈专线进行报告。
黄金交易市场负责人表示将全力协助配合公安机关，不定期开展内部反诈培训，将反诈内容传达给每一位从业人员，增强反诈意识，切实筑牢反诈安全防线。
