看似普通的小麦、玉米收购，竟成为犯罪分子“洗白”赃款的隐蔽渠道。近日，安徽省合肥市公安警方在侦办一起电信网络诈骗案件时发现，犯罪团伙竟利用粮食交易进行洗钱。
今年5月20日，陈先生在某相亲小程序上结识了自称“投行精英”的林晓龙（化名）。对方温柔体贴，每日嘘寒问暖，很快让他坠入爱河。
感情升温之际，“林女士”透露一个“秘密”：她的舅舅是证券公司高管，掌握着“国际黄金股”内部渠道。“她说因为职业限制，想让我帮忙操作账户。”起初陈先生虽有疑虑，但看到某App上不断跳涨的数字时，终究没能抵住诱惑。
在“女友”的甜言蜜语和“稳赚不赔”的承诺下，陈先生先投入20万元，很快就收到“收益”。随后3个月内，他又分16次，累计投入上百万元。
合肥市反诈中心在日常工作中发现了上述异常交易，等到一通电话打给陈先生后，陈先生才得知自己绝大多数被骗钱财竟然流入河南某粮商账户，摇身一变成了数百吨小麦。
新站分局刑警大队接到线索后开展侦查，揭开这场精心设计的“杀猪盘”骗局。那个让陈先生魂牵梦萦的“白富美”，不过是诈骗团伙精心包装的“猎手”。此时，用陈先生资金购买的涉案粮食，已被迅速分销至外省多地；二级粮商收货变现后，赃款再通过“跑分”团伙层层转移，完成“洗白”闭环。
面对涉案账户分散、部分作案地监控存在盲区等困难，警方果断兵分多路出击，跨越多个省市展开了一场与时间赛跑的侦查战。
围绕小麦交易的蛛丝马迹，民警对收货买家、运输车辆等关键环节展开调查。经过抽丝剥茧般的追踪，警方最终精准锁定犯罪团伙成员李某、陈某等15人，并于7月底将他们陆续抓获归案。
“小额资金就通过冒充扶贫干部、医保工作人员等，诱骗群众提供银行卡过账；大额资金就通过买卖粮食来操作。”落网后的犯罪嫌疑人陈某交代。
经查，该团伙通过粮食交易洗白的资金占比高达70%以上。
目前，15名嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，警方累计追回并返还被害人被骗资金126万元。案件正在进一步侦办中。（合公新 李斐）
