虚假投资理财诈骗，是当前高发电信网络诈骗类型。诈骗分子以“高收益、稳赚不赔、内幕通道”为诱饵，一步步诱导群众投入资金，再通过招募“取现车手”线下分流、洗白赃款，极大增加追赃挽损难度。
近日，有群众报警称自己遭遇虚假投资理财诈骗，疑似被骗子诱导准备线下交付现金，存在大额财产损失风险。
接警后，陕西省宝鸡市公安局凤翔分局办案民警高度警觉，第一时间对警情开展溯源研判、线索深挖、轨迹摸排，通过精准分析资金流向、人员轨迹、交易规律，成功锁定负责赃款转移的3名“取现车手”落脚点及活动轨迹。
在固定完整证据链、摸清犯罪嫌疑人作案规律后，办案民警成功抓获3名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪嫌疑人，当场查获涉案工具，成功斩断这条依附于虚假投资理财诈骗的“取现洗钱”链条。
目前，3名犯罪嫌疑人已被我局依法采取刑事强制措施，案件后续深挖、追赃挽损工作正在有序推进中。