商户警觉及时止损 丰城公安跨省联动成功止损3万元

原标题:商家一个“多心”,为千里之外的陌生人保住3万元

近日,丰城市某黄金门店接到一笔线上黄金订单。商家核对时发现异常——付款人远在内蒙古,取货人却是同城跑腿。这个细节,引起了商家的警觉,果断报警求助。

8月14日,丰城市某黄金门店接到一笔线上订单,买家称自己账号被限额,要用朋友的账号转账。商家收到3万元转账后,发现付款人远在内蒙古,且大额订单仅预约了一名骑手取货。“买金人不在,付款人不是同一个,不对劲!”当即通过“金店内保”联络渠道向丰城反诈中心报警。

接到线索后,反诈中心民警高度警觉——大额黄金购兑是当前电诈分子转移涉案资金的高频手段,交易隐蔽性强、资金流转快,一旦黄金交付,被骗资金将彻底脱离监管。民警第一时间赶赴金店,拦截了正准备配送黄金的跑腿小哥。经现场核查询问,掌握订单来源、取货人员特征等关键信息后,快速出击,成功抓获一名专程从贵州赶来“取金”的涉诈“车手”。

人赃俱获,但办案民警并未止步。反诈中心依托跨区域联动机制,同步开展溯源倒查,及时对接内蒙古属地公安反诈部门,层层追踪资金源头,最终精准找到了身处内蒙古的被骗受害人。此时,受害人尚未察觉自己遭遇了诈骗。民警第一时间对其进行反诈警示教育,详细拆解套路,受害人才恍然大悟——自己险些成了骗子的“提款机”。

从线索上报、现场拦截、嫌疑人抓获到跨省止损,丰城反诈完成了全链条闭环处置。33克黄金被成功拦截,远在内蒙古的受害人的所有被骗财产得以保全。目前,丰城公安已对该商户予以专项奖励,案件正在进一步侦办中。

警方提醒

1.广大商户接到线上黄金订单时,务必核实买家身份和付款账户信息。如遇第三方代付、非本人付款、拒绝提供联系方式、要求跑腿取货等异常情况,应暂停交易,保存沟通记录和交易凭证,第一时间拨打110报警。

2.广大市民不要轻信陌生人的花言巧语,不要随意点击陌生链接,不要随意透露个人信息,守牢自己的钱袋子。

3.如遇民警上门开展反诈劝阻,请务必积极配合,守牢自己的钱袋子。