常言道：“日防夜防，家贼难防。”近日，浙江丽水庆元县一家公司审计时发现，近期公司账目多了很多“小额赔付”记录，总计金额8万余元，这究竟是怎么一回事。
“警察同志，近期我公司的账户上资金交易显示不正常，麻烦你们帮忙我看看”。2025年1月底，庆元一家企业主季某向庆元公安松源派出所“竹警家”项目警官吴鹏飞、姚任楠反映这件事。
“伪造交易记录，利用‘小额赔付’谋取不正当利益”知晓情况后，吴鹏飞、姚任楠立即着手开展调查处置。经过对公司交易记录的分析，民警摸清了该起案件的作案手段。
“如此多的交易记录，而且未经‘核实’便直接通过‘小额赔付’赔款，内部员工作案可能性较大”。案件侦破方向逐渐清晰，松源派出所当即抽调精干警力，一方面对内部员工展开全面排查，另一方面提请庆元公安大数据实战中心“即时赋能”，经大数据持续分析比对和细致排查，最终确定犯罪嫌疑人系该公司员工吴某某。
“看到你们公安过来调查，我就知道自己跑不掉了”。2月11日9点，吴某某主动来庆元县公安局松源派出所投案。经审讯，犯罪嫌疑人吴某某如实交代了自己注册多个小号，利用平台生成交易订单后，通过“小额赔付”功能秘密窃取公司资金 的犯罪事实。
目前犯罪嫌疑人吴某某已被庆元县公安局刑事拘留。庆元公安经侦大队通过“竹警家”绿色防护墙机制，将宣防服务融入警务活动，针对公司管理疏漏导致的财务漏洞，开展公司财务管理与内部经济犯罪防控的宣传教育活动。特别是对于资金管理、账目核查等关键环节，民警建议企业要做到定期审查，确保每一笔资金流向透明可查，避免内部人员利用职务之便进行非法操作。（吴季青）